أصدر وكيل النائب العام، قرارا باحتجاز وافد على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال بمبالغ مالية كبيرة، فيما نفى الوافد التهمة، لافتًا إلى أنه ضحية لشبكة متخصصة، ولكن أقواله لم تكن لها أي قيمة نظرا لكونه مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل العمليات البنكية التي تم استخدامها من قبل الشبكة.
وصرح مصدر أمني، بأن المباحث الجنائية تلقت بلاغًا بشأن وافد يرسل من حسابه عمليات غسيل أموال لصالح شبكة خارج الكويت، مؤكدًا أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى مسكن المتهم وتم القبض عليه.
طبقًا لما أفاد به المصدر، فإنه عند مواجهة المتهم وسؤاله عن القضية قال إنه يعمل سائقا وعرض عليه أن يعمل بوظيفة «أونلاين» بحيث يروج لبضائع عن طريق الإنترنت، حيث وافق على عرض العمل لزيادة دخله، ليتم الطلب منه إرسال كل بياناته البنكية شاملة الـ «آي بان» ورقم الحساب ورقم بطاقته السري.
وتابع المتهم: كون حسابي دوما شبه خال أو شبه صفري لم أتردد في إرسال كل البيانات ولا أعرف استغلال حسابي في عملية غسيل الأموال، طبقًا لما ذكره المصدر.
وحذر المصدر، المواطنين والمقيمين من استسهال تقديم معلومات بنكية لأشخاص غير موثوق بهم، وذلك لإمكانية استغلال هذه المعلومات وتورطهم في قضايا جنائية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن صاحب الحساب يعد مسؤولا عن كل العمليات التي تمت من خلاله، منوهًا بأن هناك عصابات متخصصة تعلن عن وظائف وهمية وحصيلتها توريط أشخاص في قضايا جنائية.
