تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في قضية «السحوبات» التجارية التي شابتها شبهات التحايل، بعدما تبين تكرار فوز اسم محدد في أكثر من سحب، وقد تبين أن هذه الأسماء تعود إلى وافدة مصرية تم توقيفها مساء الأحد في مطار الكويت أثناء محاولتها الهروب إلى الخارج. كما تم ضبط موظف من وزارة التجارة وزوج الوافدة المصرية في إطار التحقيقات.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن القضية قد تتوسع لتشمل ملاحقة وتوقيف عدد من الأشخاص داخل الكويت وخارجها، للوصول إلى حقيقة التحايل والتلاعب في السحوبات.
وكشفت اعترافات المتهمين أن عمليات التحايل بدأت منذ عام 2023، وأن الشبكة المتورطة قد تضم أكثر من 5 أو 6 أشخاص، في حين تعمل الجهات المختصة على الحصول على الأذونات الرسمية لمراجعة سجلات الاتصالات والمراسلات بين المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات.
ووفقًا للمصادر، فإن دور المرأة المشتبه بها كان يقتصر على تسجيل اسمها في كوبونات السحوبات بطرق مختلفة، مثل استخدام الاسم الأول والاسم الأخير، أو الاسم الأول واسم الأب، وأحيانًا الاسم الثلاثي أو الرباعي لتجنب الكشف عنها. وكانت تقوم بتسجيل السيارات التي تربحها باسم زوجها، الذي يتصرف بها بعد ذلك عبر بيعها.
كما أفادت التحقيقات بأن الشبكة المكونة من نحو 6 أشخاص متورطة في العديد من المسابقات، بينما تشمل التهم الموجهة إليهم النصب والاحتيال، التزوير، غسل الأموال، والإضرار بالنظام الاقتصادي للدولة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تولي التحقيقات في القضية.
