أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ستوقف إصدار وتجديد التراخيص لجميع الشركات والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة، في حال عدم التزامها بتطبيق نظام الإفصاح عن المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله الحرز، أن “المستفيد الفعلي” هو إجراء قانوني جديد يتطلب من الشركات والمؤسسات التجارية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
وأكد الحرز أن الشركات والمؤسسات التي تخضع لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تلتزم بالإفصاح عن المستفيد الفعلي، وإلا فإنها ستواجه الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحرز إلى أن الإفصاح عن المستفيد الفعلي يتعين على جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة، باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
وأضاف أن الإفصاح يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تصنيف الدولة في المنظمات العالمية، مما يجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأوضح الحرز أن البيانات المطلوبة للإفصاح تشمل الاسم، الرقم المدني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، ورقم الجواز لغير الكويتيين.
وشرح الحرز أن عملية التسجيل تتم عبر دخول موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري)، اختيار (مستخدم شركات)، ثم الدخول عبر المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لإتمام العملية.
