أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس 27 متهماً، من بينهم 6 مواطنين، لتورطهم في قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون دينار كويتي.
وبحسب التحقيقات، فقد كوّن المتهمون عصابة إجرامية تمكنت من غسل مبالغ مالية ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث استخدمت العصابة طرقاً غير مشروعة لنقل الأموال، بما في ذلك:
1-تحويلات بنكية مشبوهة.
2-استخدام شركات وهمية.
3-شراء عقارات وأصول أخرى.
ووظفت العصابة الأموال المُغسولة في النظام المصرفي المحلي بغرض إخفاء مصدرها الحقيقي ومنع تتبعها من قبل السلطات، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية من قبل النيابة العامة.
ولم تُصدر النيابة العامة أي معلومات إضافية حول هوية المتهمين أو تفاصيل أخرى عن القضية.
