تستأنف محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، نظر محاكمة فتاة كويتية متهمة في قضية غسل الأموال والاستيلاء على مبلغ 28 مليون دينار كويتي، والنصب العقاري عبر بيع شقق وأراض في لندن.
عقوبة غسل الأموال:
القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نص على العقوبات الخاصة بجريمة غسيل الأموال، حيث تضمنت المادة 28 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز كامل قيمتها كل من ارتكب إحدى جرائم غسل الأموال.
أما المادة 32 فقد نصت على أنه يجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بتصفية أعماله أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.”
